Multi-layer Cyber Fraud Operating From Haldwani 👉🖥️हल्द्वानी से संचालित मल्टी-लेयर साइबर धोखाधड़ी का पर्दाफाश — दिल्ली क्राइम ब्रांच ने तोड़ा बड़ा सिंडिकेट, चार आरोपित गिरफ्तार - 1 New Positive नवीन समाचार Multi-layer Cyber Fraud Operating From Haldwani Exposed – Delhi Crime Branch Busts Major Syndicate, Four Accused Arrested

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नवीन समाचार, नई दिल्ली, 24 नवंबर 2025 (Multi-layer Cyber Fraud operating from Haldwani)। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक बहु-स्तरीय साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट का अनावरण करते हुए उत्तराखंड के हल्द्वानी के चार युवकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपित निवेश के नाम पर एक व्यक्ति से अत्यधिक लाभ देने का प्रलोभन देकर 5.92 करोड़ रुपये की ठगी में शामिल पाए गये। आरोपितों के खातों का उपयोग केवल इसी एक घटना तक सीमित नहीं था, बल्कि विभिन्न राज्यों में दर्ज लगभग 10 अन्य साइबर धोखाधड़ी अभियोगों में भी किया गया था।

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कैसे टूटा साइबर सिंडिकेट?

फेसबुक पर संपर्क कर दिया गया निवेश का लालच

पुलिस व संबंधितों के अनुसार ठगी की शुरुआत तब हुई जब शिकायतकर्ता से फेसबुक पर एक युवती ने संपर्क किया। उसने स्वयं को मुंबई की एक एनबीएफसी सीबीएक्स ग्लोबल ट्रेडर्स से जुड़ा बताया और दो महीने तक उसे अत्यधिक लाभ वाले ट्रेडिंग खाते में निवेश करने के लिये तैयार किया। पीड़ित ने विश्वास में आकर राशि जमा कर दी, जिसके बाद धनराशि लेयरिंग यानी एक के बाद एक कर विभिन्न खातों में डाल कर निकाल ली गयी।

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जांच में उजागर हुआ बड़ा जाल

नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से मिला महत्वपूर्ण संकेत

वित्तीय जांच में पता चला कि आरोपितों के खातों का उपयोग एक अन्य साइबर धोखाधड़ी में भी किया गया था, जिसमें 1.1 करोड़ रुपये की धनराशि का लेन-देन सामने आया। पुलिस ने बैंक खातों, डिजिटल ट्रेल और तकनीकी आंकड़ों का विश्लेषण कर नेटवर्क का पीछा किया।

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अनेक खातों में भेजी गयी धनराशि

जांच में सामने आया कि ठगी की गयी धनराशि प्रारंभ में 33 बैंक खातों में भेजी गई और बाद में उसे कई स्तरों में स्थानांतरित किया गया, ताकि जांच एजेंसियों को ट्रेल पकड़ने में कठिनाई हो। यह संरचना एक संगठित और प्रशिक्षित साइबर सिंडिकेट की ओर संकेत करती है।

गिरफ्तार आरोपित कौन हैं?

हल्द्वानी से जुड़े चार युवक साइबर नेटवर्क में सक्रिय

डीसीपी आदित्य गौतम के अनुसार गिरफ्तार किये गये चारों युवक मूल रूप से हल्द्वानी के रहने वाले हैं और इनके माध्यम से इस सिंडिकेट ने म्यूल खाते बनवाए, धनराशि स्थानांतरित करवाई और कमीशन के रूप में हिस्सा दिया।

ग्रफ्तार आरोपितों में शामिल हैं—

अनस अंसारी (हल्द्वानी)
– इसने अपने बैंक खाते आरोपित दानिश को दिये
– खाते में आये धन में से कमीशन पाता था
मोहम्मद कैफ (हल्द्वानी)
– सिंडिकेट के लिये कई खाते उपलब्ध कराए
– नकद में राशि निकालकर हैंडलर तक पहुंचाई
आकिब (हल्द्वानी)
– अपने बंधन बैंक खाते का उपयोग करवाया
– ओटीपी और खाता पहुँच साझा किया
मोहम्मद दानिश (हल्द्वानी)
– दुबई स्थित एक हैंडलर के लिये म्यूल खाते की व्यवस्था की
– नेटवर्क के ऑपरेटरों को अवैध धन निकालने में सहायता की

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कैसे हुई गिरफ्तारी?

तकनीकी विश्लेषण से लेकर वित्तीय ट्रेल तक क्राइम ब्रांच ने बिछाई जाल

एसीपी अनिल शर्मा और इंस्पेक्टर मंजीत कुमार की टीम ने तकनीकी विश्लेषण, बैंक समन्वय, डिजिटल ट्रेल और विभिन्न राज्यों में धन प्रवाह की कड़ियों का पता लगाकर हल्द्वानी में छापेमारी की। इसके बाद चारों आरोपितों को अभिरक्षा में लिया गया।

पुलिस के अनुसार यह एक संगठित, बहु-स्तरीय और अंतरराष्ट्रीय लिंक वाला नेटवर्क था, जिसके पीछे दुबई स्थित हैंडलर भी सक्रिय रहा।

पीड़ित से कैसे हुई 5.92 करोड़ की ठगी?

‘हाई रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट’ का झांसा

पीड़ित को जिस खाते में निवेश कराने को कहा गया था, वह एक बनावटी डिजिटल प्लेटफॉर्म था, जिसमें दिखाया जाने वाला लाभ पूरी तरह नकली था। जैसे ही बड़ी धनराशि जमा हो गई, नेटवर्क के सदस्यों ने इसे कई खातों में बांटकर निकाल लिया।

साइबर अपराधों की जटिल होती प्रकृति

संगठित गैंग बना रहे हैं बहु-स्तरीय लेयर

विशेषज्ञों के अनुसार साइबर अपराधों में अब सबसे बड़ी चुनौती ‘लेयरिंग’ और ‘म्यूल खातों’ का बढ़ता उपयोग है। इस प्रकार के सिंडिकेट देशभर में फैले युवाओं का उपयोग करते हैं, जिन्हें कमीशन देकर उनके बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता है।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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