नैनीताल बैंक में हुई लगभग 17 करोड़ की जालसाजी के मुख्य आरोपित निकले भाजयुमो नेता और सीए भाई, जानें कैसे की जालसाजी

नवीन समाचार, नोएडा, 14 अगस्त 2024 (Main accused of Nainital Bank fraud of 17 crores)। नोएडा के सेक्टर-62 स्थित नैनीताल बैंक की शाखा के आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) चैनल को हैक कर 16 करोड़ 95 लाख रुपए की जालसाजी करने के मामले में मुख्य आरोपित को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपित सीए और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भाई निकले हैं। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी जुटा रही है।

पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरोह के मुख्य आरोपित की पहचान दादरी निवासी हर्ष बंसल और उसके सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई शुभम बंसल के रूप में हुई है। पुलिस ने सीए के गाजियाबाद स्थित कार्यालय को सील कर दिया है। हालांकि, इस मामले में भाजयुमो के जिलाध्यक्ष ने कहा है कि दादरी नगर अध्यक्ष को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण 2023 में निकाय चुनाव के दौरान ही निष्कासित कर दिया गया था। अलबत्ता उसका निष्कासन पत्र जारी नहीं हुआ बताया जा रहा है।

इस जालसाजी में आरोप है कि गिरोह ने नैनीताल बैंक के सर्वर को हैक कराकर 30 करोड़ से अधिक की ऑनलाइन तरीके से धोखाधड़ी की। गिरोह ने कई फर्जी कंपनियां बनाई थीं, जिनका उपयोग काले धन को सफेद करने और बैंकों से धोखाधड़ी करने में किया गया। पुलिस की जांच में पता चला है कि इस पूरे कारनामे को हर्ष बंसल और उसके सीए भाई शुभम बंसल ने किया। दोनों भाइयों ने अपने कुछ अन्य दोस्तों को भी इस धोखाधड़ी में शामिल कर रखा था।

ऐसे की जालसाजी (Main accused of Nainital Bank fraud of 17 crores)

हर्ष, शुभम और संजय ने तय किया था कि इस पैसे को विभिन्न खातों में ट्रांसफर कराकर एटीएम के जरिए निकाल लिया जाएगा, और इसमें शामिल सभी व्यक्तियों को उनका हिस्सा मिलेगा। चूंकि शुभम बंसल सीए का काम करता है और इन तकनीकी पहलुओं को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए हर्ष और उसके साथियों ने उस पर भरोसा करते हुए इस योजना को अंतिम रूप दिया।

इस साजिश के तहत उन्होंने पहले करंट अकाउंट खोला। 19 जून को शुभम बंसल ने सत्यराज कांट्रेक्टर के अकाउंट में 99 लाख 80 हजार 500 रुपए ट्रांसफर करवाए थे। इस रकम को अन्य खातों में ट्रांसफर कराकर हर्ष को कमीशन के रूप में 6 लाख रुपए दिए गए, जिसे हर्ष ने अपने कर्ज को चुकाने के लिए इस्तेमाल किया।

एसीपी साइबर क्राइम विवेक रंजन राय ने बताया कि हर्ष और शुभम ने गाजियाबाद की लोहा मंडी में ‘बी शुभम एंड एसोसिएट’ नाम से फर्म बना रखी थी, जहां से 30 करोड़ से अधिक की ट्रांजेक्शन की गई। पुलिस ने इस फर्म के कार्यालय को सील कर दिया है और जांच जारी है। शुभम बंसल इस ठगी का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अब तक इस मामले में दो करोड़ आठ हजार रुपए फ्रीज कराए गए हैं और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित की गई हैं। पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। (Main accused of Nainital Bank fraud of 17 crores)

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