नवीन समाचार, देहरादून, 7 जुलाई 2025 (CA-Mastermind of Rs 750 crore fraud through loan)। उत्तराखंड राज्य की विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने देशभर में लोन एप के जरिये 750 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी के मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक अग्रवाल को दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उस समय गिरफ्तार किया है, जब वह विदेश, विशेषकर थाईलैंड भागने की कोशिश कर रहा था। अभिषेक लंबे समय से फरार चल रहा था और इसके विरुद्ध लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया गया था।
चीनी नागरिकों के साथ बनाई शेल कंपनियां
पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपित अभिषेक अग्रवाल ने चीनी नागरिकों के साथ मिलकर कई शेल यानी फर्जी कंपनियां बनाई थीं, जिनके माध्यम से उन्होंने फर्जी लोन एप बनाकर देशभर में सैकड़ों लोगों को ठगने की साजिश रची। अभिषेक का मुख्य सहयोगी गुरुग्राम निवासी अंकुर ढींगरा था, जिसे उत्तराखंड एसटीएफ वर्ष 2023 में गिरफ्तार कर चुकी है।
इन शेल कंपनियों में कई कंपनियों के सह निदेशक चीनी नागरिक हैं। इस गिरोह ने डिजिटल ऋण के नाम पर लाखों लोगों को आकर्षित किया और उनसे आवेदन शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क और ब्याज की राशि के नाम पर बड़ी धनराशि ठग ली। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ठगी से अर्जित धनराशि का एक बड़ा भाग हवाला के माध्यम से चीन भेजा गया।
2022 में हुआ था अभियोग दर्ज, लंबे समय से थी तलाश
इस संगठित साइबर ठगी मामले में 2022 में अभियोग दर्ज किया गया था। तभी से अभिषेक अग्रवाल फरार था। देश के विभिन्न हिस्सों से इस गिरोह के खिलाफ सैकड़ों शिकायतें प्राप्त हुई थीं। एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया कि लगातार तकनीकी निगरानी व खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप अभिषेक को एयरपोर्ट से पकड़ा गया।
अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैला है ठगी का नेटवर्क (CA-Mastermind of Rs 750 crore fraud through loan)
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह का नेटवर्क केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विदेश से भी सक्रिय सहभागिता रही है। विशेष रूप से चीन से जुड़ी शेल कंपनियों के माध्यम से यह आर्थिक अपराध अंजाम दिया गया। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य सहयोगियों और लाभार्थियों की भी जांच कर रही है।
एसटीएफ की टीम ने अभिषेक अग्रवाल को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए गहन जांच की जा रही है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।